Сотрудниками Южного генерального территориального управления CNA по делу об отмывании денег, задержан в Кагуле мужчина по делу которое компетентные органы Румынии направили в молдавскую прокуратуру. Подозреваемый был идентифицирован Управлением по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии как участник сети по отмыванию денег, которая причинила значительный ущерб крупной румынской компании.


Согласно материалам, румынская компания пожаловалась на то, что с ее компьютерной системы было выполнено 16 транзакций Money Gram на сумму 42 400 евро.

В частности, в офис торгового центра в Яссах, и Тимишоаре через сервер в Ирландии было отправлено электронное письмо с прикрепленным сомнительным файлом. Спустя три дня представители компании уведомили, что транзакции проводились через оператора Money Gram, которые отображаются как отправленные с рабочих точек упомянутых торговых центров, транзакции, которые не были обнаружены в отчете, полученном от Money Gram, денежные суммы были обналичены в уездах Галац и Брэила.

Таким образом, в результате исследовательской деятельности было выявлено, что через сервер в Ирландии было отправлено электронное письмо с прикрепленным сомнительным файлом, он оказывается вредоносным, файлом типа torian из семейства darkcomet, который может подключаться к определенным доменам для загрузки файлов, которые он использует, для достижения своей цели по дальнейшему заражению системы.

В результате проведенных проверок было установлено, что один из получателей переводов — проживает в городе Кагул.

Сегодня были проведены обыски в доме подозреваемого и в двух принадлежащих ему машинах, откуда изъяли компьютер и несколько телефонов. Его задержали на 72 часа по обвинению в отмывании денег по статье 243 Уголовного кодекса. В случае признания его виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Антикоррупционная прокуратура следит за расследованием уголовного дела.

источник: cna.md