Схема контрабанды с миллионами долларов раскрыта при въезде в страну через Кагул

Схема контрабанды с миллионами долларов раскрыта при въезде в страну через Кагул

Два украинца и руководитель молдавской компании арестованы за контрабанду валюты на сумму около 400 000 долларов из Европы в рамках многомиллионной схемы контрабанды.

Сотрудники Национальной следственной инспекции совместно с прокурорами прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами и Таможенной службы раскрыли преступную сеть, занимавшуюся контрабандой валюты, было изъято около 400 000 долларов.

Найденные деньги должны были провезти в Молдову без декларирования при въезде в страну, как того требует закон. Акт контрабанды был раскрыт в четверг вечером, на месте преступления, при въезде в страну через Кагул. Затем последовало несколько обысков в городе Кишиневе, откуда было изъято денежных сумм на общую сумму около 400 000 долларов США  которая проходило в рамках более крупной схемы контрабанды на миллионы долларов США.

В схеме были замешаны трое мужчин, задержанных на 72 часа. Главной фигурой является директор транспортной компании из Оргеева, 60 лет, который путешествовал в качестве пассажира в указанном транспортном средстве который взъезжал в страну с незадекларированными денежными средствами. Согласно данным уголовного дела, позже деньги нужно было  передать двум другим мужчинам из Одессы, Украина, также задержанны в возрасте 26 и 27 лет соответственно.

В настоящее время цель последующего использования денег, ввезенных в страну контрабандным путем, не известна. Уголовное расследование продолжается с целью установления всех сторон этого преступления.

Последние статьи